非法集资属于刑事案件吗？

非法集资属于刑事案件吗?非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。应以《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》定罪处罚。二、具体手段非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出，传染积聚速度更快。值得注意的是，许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数参与者为老年人，不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资，几乎血本无归。(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。(3)混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。(4)装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。(5)利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告，要下线人员记住自己的业绩，承诺日后重新返利，借此来稳住受骗群众。(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。如果企业或者个人通过非法的手段进行非法集资行为后也是属于触犯了我国刑法的规定，那么受害人是可以通过法律的途径来追究犯罪嫌疑人的刑事责任并追回非法集资的具体款项，如果非法集资的犯罪嫌疑人已经没有足够的钱财进行偿还后当事人也是只能追回部分款项。



相关内容：

·骗取金融票证罪既遂判刑标准是什么？
    骗取金融票证罪既遂判刑标准是什么?骗取金融票证罪既遂判刑标准，是根据《刑法》第一百七十五条 之一 【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金...

·帮助犯罪分子逃避处罚罪的明知故意的吗
    所谓的帮助犯罪分子逃避处罚罪的明知故意就是利用通风报信或提供伪造的信息协助犯罪分子逃避法律的处罚， 这种行为不仅没有帮助，反而还会害到自己，帮助犯罪分子逃避处罚是会接受法律的处罚的，至于怎么才算帮助帮助犯罪分子逃避被处罚，就来看看下面的内容。 一、帮助犯罪分子逃避处罚罪是怎样认定的？ 1、行为人向犯罪分子通风报信，其中内容如属国家秘密，则又触犯故意泄露国家秘密罪，属牵连犯罪，对之应当择一重罪从重...

·窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑处罚是怎样的？
    窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑处罚是怎样的?窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑处罚规定具体如下：《刑法》第一百七十七条 之一 【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的...

·刑事案件立案追诉标准是什么？
    刑事案件，可以说您都知道的刑法，可是又觉得这个刑法很遥远，总是被蒙着一层神秘面纱。因为有关刑事案件包含的内容比较多，所以不是相关人士可能也只是懂得表面的意思。今日，本站网的我们就为您介绍一篇有关刑事案件立案追诉标准的文章。 标准内容 1、最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一) 一、危害公共安全案 第一条　[失火案(刑法第一百一十五条第二款)]过失引起火灾，涉...

·刑诉法扣押方面的规定有哪些？
    公安机关侦办刑事案件过程中，如果发现对查明案件事实有重大帮助的物证、书证等，可以依法扣押，具体由侦查人员执行。当然，执行扣押要严格按照程序进行，不得随意扣押和案件无关的财物，这方面，刑事诉讼法有明文规定。那么，刑诉法扣押方面的规定有哪些？下面我们结合刑诉法有关知识告诉您。 一、刑诉法扣押方面的规定有哪些？ 1、刑诉法第一百三十九条：在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文...

·盗窃罪判缓刑的条件都有哪些
    盗窃罪是最古老的财产犯罪，发案量占全部刑事犯罪案件的七成左右，一直是打击犯罪的重点。在我国现阶段的刑事政策下，犯盗窃罪后在适用缓刑、假释时，审查还是比较严谨的。那犯盗窃罪判缓刑的条件有哪些呢?接下来，我们就来为你解答疑惑。 一、盗窃罪判缓刑的条件有哪些 缓刑的适用条件 对被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的。 犯盗窃罪，具有...

·抢劫罪升格法定刑的条件有哪些
    抢劫罪升格法定刑的条件有哪些 1、入户抢劫：行为人有主观认识;限于家庭住所，宿舍、宾馆、工棚不算; 合法入户后临时起意抢劫不构成入户抢劫; 入户盗窃中，为抗拒抓捕，在户内使用暴力，转化为抢劫的同时，也属于入户抢劫; 2、在交通工具上抢劫：限于公共运营工具，不包括校车、厂车;不包括小型出租轿车; 3、抢劫银行或者其他金融机构：对象必须是经营资金;储户现金或办公用品不构成;运钞车构成; 4...

·超过拘留多久案底会保留吗
    超过拘留多久案底会保留吗依据刑法的规定，法院未作出判决前，任何人不得确定有罪，而刑事拘留只是强制措施，法院并未审判，所以刑事拘留是没有案底的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》建立犯罪人员犯罪记录制度的重要意义和基本要求建立犯罪人员犯罪记录制度，对犯罪人员信息进行合理登记和有效管理，既有助于国家有关部门充分掌握与...

·关于网络诈骗属于什么犯罪
    关于网络诈骗属于什么犯罪网络诈骗顾名思义就是通过网络的形式进行骗取他人的财产，这其实也是诈骗的一种新形式。众所周知，犯罪嫌疑人在网络上诈骗数额较大的，将有可能构成犯罪，那么网络诈骗属于什么犯罪呢？本文我们将针对这个问题为您整理相关资料，希望对你的生活有所帮助和了解。 一、网络诈骗属于什么犯罪 网络诈骗属于网络诈骗罪。网络诈骗罪，是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取...

·判有期徒刑认罪态度好减刑多少？
    一、判有期徒刑认罪态度好减刑多少? 法官在办理减刑、假释案件中，首先要看罪犯是否“认罪、悔罪”。“认罪、悔罪”除了罪犯要以主动真实的言辞和书面形式明确表达以外，还要以罪犯积极、自愿、认真地接受改造的客观行为表现出。除此之外，法官还会综合考虑原判情况及罪犯接受改造情况。 认罪态度良好属于可以酌情从轻判处的量刑情节，不是必须从轻判处的量刑情节;是否从轻尚需根据犯罪性质、犯罪手段、危害后果等因素综合...

·监视居住有犯罪前科的情况下监视居住有什么义务?
    一、监视居住有犯罪前科的情况下监视居住有什么义务?根据《刑事诉讼法》第七十六条之规定，执行机关对被监视居住人监控手段可采取：(一)电子监控;(二)不定期检查(三)在侦查期间，可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控。被监视居住人的义务监视居住作为刑事诉讼侦查阶段的一种强制措施，并不是技术侦查措施，故执行机关对被监视居住人监控的内容，其实是其遵守监视居住规定的情况。根据《刑事诉讼法》第七十五条之规...

·刑事案件批捕后案件不转检察院是否可以？
    一、刑事案件批捕后案件不转检察院是否可以?刑事案件批捕后案件不转检察院是不可以，因为一个案件如果要想经过最终的法院的审理的话，那么前期的一个步骤的话，就是由检察机关来提起诉讼，因此刑事案件的话，是需要经过检察机关的，除非说有一些当事人自诉类型的案件。很显然，依据我国相关法律规定，检察机关不批准逮捕只意味着犯罪嫌疑人不具备逮捕的法定条件，不必采取逮捕羁押措施，丝毫不意味、更不等于“不起诉”，甚至也不...