非法集资属于刑事案件吗？

非法集资属于刑事案件吗?非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。应以《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》定罪处罚。二、具体手段非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式，跨界特征更加突出，传染积聚速度更快。值得注意的是，许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中，有的案件中超过半数参与者为老年人，不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资，几乎血本无归。(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。(3)混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。(4)装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。(5)利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告，要下线人员记住自己的业绩，承诺日后重新返利，借此来稳住受骗群众。(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。如果企业或者个人通过非法的手段进行非法集资行为后也是属于触犯了我国刑法的规定，那么受害人是可以通过法律的途径来追究犯罪嫌疑人的刑事责任并追回非法集资的具体款项，如果非法集资的犯罪嫌疑人已经没有足够的钱财进行偿还后当事人也是只能追回部分款项。



相关内容：

·刑事审判回避情形包括了哪些
    刑事审判回避情形包括了哪些在下列情况下，审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人应当申请回避：1、是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;2、本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;3、担任过本案证人、鉴定人、辩护人或者诉讼代理人的;4、与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。法律依据：《刑事诉讼法》第二十九条 审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，...

·新刑法聚众淫乱罪怎么判
    新刑法聚众淫乱罪怎么判 一、新刑法聚众淫乱罪怎么判? 《刑法》第三百零一条规定：聚众进行淫乱活动的，对首要分子或者多次参加的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的，依照前款的规定从重处罚。 根据法律规定，所聚众淫乱罪，是指聚集众人进行集体淫乱活动的行为，具体而言，是指纠集三人以上(不论男女)群奸群宿或者进行其他淫乱活动。而且，参与者必须是自愿的。 二、聚众淫乱罪...

·抢劫罪从犯判决怎么判
    最近不断有抢劫新闻播出，抢劫是一项严重的刑事犯罪活动。在抢劫案件发生后，您所关心的就是犯罪分子有几个，是否已经被捕等等。我相信如果有多个罪犯，抢劫罪从犯判决会怎么判，这一定都是您所关心的。今天，就来帮您了解一下抢劫罪从犯判决怎么判。 一、抢劫罪 抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。所谓暴力，是指行为人对被害人的身体实行打击或...

·择一重罪论处和数罪并罚规定是什么？
    择一重罪论处和数罪并罚规定是什么?择一重罪论处和数罪并罚规定是数罪并罚是有多个犯罪行为，择一重罪处罚是一个犯罪行为触犯多种法条。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五...

·自愿认罪公诉人是否必须出庭？
    一、自愿认罪公诉人是否必须出庭？自愿认罪的案件在审理中必须要有公诉人或自诉人的出庭和辩论，有辩护律师从法律层面的专业辩护更为稳妥。要具体分析被告人自愿认罪的心理状态，排除被告人自愿认罪的非正常情形。既要维护和保障被告人的合法权益，又要自觉接受法律监督，维护法律尊严。被告人自愿认罪的法律规范及理解1.被告人自愿认罪时可以适用简易程序。刑事诉讼法第二百零八条规定：“被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪...

·销售不符合安全标准的食品罪既遂的量刑是什么？
    销售不符合安全标准的食品罪既遂的量刑是什么?销售不符合安全标准的食品罪既遂的量刑，是根据《刑法》第一百四十三条 【生产、销售不符合安全标准的食品罪】生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;后果特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑...

·非法集资万罪量刑标准是什么
    在现实生活中，我们勤勤恳恳工作，辛辛苦苦的存钱，就是为了使自己的生活更好，使自己老有所依。但是，很多不法分子，不去辛苦的劳动工作，就想投机取巧，诈骗别人钱财，来尽情享乐。他们这种行为是犯罪的，是法律严惩不贷的。那么，非法集资2000万罪量刑标准是什么呢?来看一下吧。 一、非法集资诈骗罪的立案标准 个人集资诈骗10万元以上，单位集资诈骗50万元以上应当追诉。 二、非法集资2020万罪量刑标准...

·犯罪中止的特征与处罚原则是什么
    犯罪中止的特征与处罚原则是什么?1、犯罪中止的特征如下：(一)中止的时间性中止必须发生在“犯罪过程中”，即在开始实施犯罪行为之后、犯罪呈现结局之前均可中止。中止的时间性，是由中止的有效性决定的，即“放弃犯罪或者有效地防止犯罪结果发生”，决定了中止必须发生在犯罪过程中。中止不能发生在既遂之后，但如果对犯罪既遂缺乏合理解释，也可能人为地限制中止的成立范围。(二)中止的自动性成立犯罪中止，要求行为人“自...

·我国对袭警怎么判刑处罚
    我国对袭警怎么判刑处罚 一、袭警怎么判 我国现在没有恶意袭警罪，如果是袭击警察，涉嫌妨害公务罪。 根据《刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。如果致人重伤或者死亡，就按照故意伤害罪、或者故意杀人罪定罪量刑，可以判死刑。 法院量刑会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节，以及当事...

·刑事案件中证据不足的案件怎么结
    一、刑事案件中证据不足的案件怎么结? 根据《刑事诉讼法》第二百条第(三)款规定：“证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。” 1、如果在侦查阶段，公安认为证据不足的话就会直接撤销案件。如果在检察院审查起诉阶段，检察院会建议公安撤回案件，检察院也可以直接做不起诉处理。如果在法院审判阶段，法院可以判处无罪。 2、依据刑事诉讼法规定，定罪量刑的证据必须做到确...

·集资诈骗资金怎么算？多少才构成犯罪？
    最近新闻曝出的巴铁项目主导公司涉嫌集资诈骗的新闻，可以说让人们挺震惊的。一个不具备可行性的项目，居然诈骗了4万人近40亿的金额，足以见识到集资诈骗的威力。所以，集资诈骗是一个非常严重的犯罪行为，那么，集资诈骗资金怎么算？多少才构成犯罪？详情参考下文。 一、集资诈骗概念 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权...

·刑事拘留监外执行的条件包括哪些
    刑事拘留监外执行的条件包括哪些 监外执行是刑事诉讼法中一种刑罚执行程序，通常针对的都是正在服刑的犯罪分子。因此，如果犯罪嫌疑人、被告人被采取了刑事拘留的话，此时一般是不符合监外执行的条件的，但此时可以申请取保候审。那么您知道刑事拘留取保候审需要满足怎样的条件吗？请阅读下文进行了解。 一、刑事拘留取保候审满足什么条件 (一)取保候审的申请： 根据我国刑事诉讼法的规定，有权提出取保候审申请的...