非法集资的罪名认定的详细规定是什么

非法集资也是在我国经济转型的重要时期才呈现出了频繁的案发率的，相信到现在为止生活中还有一多半的人对于非法集资的概念非常的陌生，尤其是有些员工在公司上班的过程当中觉得各方面也都非常的正常，但是国家却将公司认定为了涉嫌非法集资，肯定自己也会觉得特别的疑惑。这是因为当事人对于非法集资的罪名认定的详细规定并不是特别的了解。

一、非法集资的罪名认定的详细规定是什么?

我国没有“非法集资罪”。涉及非法集资的罪名有二个

1、非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是非法集资的罪名之一。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2、集资诈骗罪

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。二○一○年十二月十三日为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)其他非法吸收资金的行为。

第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的，应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

第七条违反国家规定，未经依法核准擅自发行基金份额募集基金，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

第八条广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十二条的规定，以虚假广告罪定罪处罚：

(一)违法所得数额在10万元以上的;

(二)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;

(三)二年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的;

(四)其他情节严重的情形。

明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。第九条此前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

其实刑法当中规定的非法吸收公共存款罪就是主要针对有些从表面上来看正常经营的这些公司的，这些公司主要是在筹那资金的这一方面的程序是不符合国家规定的，而集资诈骗罪就要比非法吸收公共存款罪性质更恶劣一些了，本质上就是要诈骗的。

相关内容：

·缓刑是否可以减刑，判缓刑之后还能减刑吗
被判处拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪分子，确有悔改表现，法院认为暂不执行所判刑罚也不致于再危害社会的，可以判处缓刑。被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子符合法定条件的，可以减刑。既然两者有重合之处，那缓刑是否可以减刑？详细内容请在下文中进行了解。一、缓刑是否可以减刑刑法第七十八条列举了可以减刑的四类犯罪分子，即被判处管制、拘役、有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子，由此不难看出，减刑的适用...

·未成年人犯故意杀人罪怎么办
法律中规定只要行为人已满14周岁，并且具有刑事责任能力的话，那么就是可以构成故意杀人罪的犯罪主体。也就是说，故意杀人罪的主体当中是包括了一部分未成年人的，那么未成年人犯故意杀人罪的话，应该怎么办呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、未成年人犯故意杀人怎么办孩子是未来的希望，在成长的过程中难免会犯错。作为家长，需要明确的是，孩子犯错不可怕，但一定要及时教育，及时处理，尽快将孩子拉回正途，帮孩子找回...

·判断拒执罪情节特别严重的标准是什么？
拒执罪指的是在法院已经做出判决，而被告人拒不履行判决书中规定的职责。这种情况时有发生，如果情节严重者，会带来不良影响。一方面挑战了国家法律的权威，另一方面损害了另一方的合法权益，法院应作出严厉制裁。那么判断拒执罪情节特别严重的标准是什么? 一、情形严重的拒执罪标准：根据《刑法》第三百一十三条规定：“ 对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚...

·刑事公诉案件一审程序的审理期限是多久？
当我们身为刑事案件的一方当事人时都会有这样的疑问，什么时候可以开庭啊，多久会有结果啊。刑案案件立案之后要经过侦查、审查起诉、审判、执行。刑事诉讼是要解决被追诉人的刑事责任问题的，诉讼结果会直接关系到被追诉人的自由、财产甚至是生命。因此既要保证公正又要保证效率。我们国家法律就对于各个诉讼阶段进行了期限的规定，那刑事公诉案件一审程序的审理期限是多久?刑事诉讼案件多为公诉案件，是由检察机关代为提起诉讼。...

·包庇毒品犯罪分子罪的构成要件有哪些？
在不法分子违法犯罪的时候，我们大多数人都是希望能够及时的将他们绳之以法的，但是，也还是会有一些人会由于各种各样的原因来选择包庇它们，其实，不管是包庇什么犯罪分子都是需要受到惩罚的。对于包庇毒品犯罪分子罪就是常见的一种惩罚的方式，那么，您知道它的的犯罪构成是什么吗?一起来了解一下吧。一、包庇毒品犯罪分子罪概念包庇毒品犯罪分子罪(刑法第349条第1款、第2款)，是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒...

·关于开展刑事案件辩护律师收费标准是什么？
关于开展刑事案件辩护律师收费标准是什么？一、关于开展刑事案件辩护律师收费标准是什么? 1、计时收费 (一)适用范围：全部律师服务事项 (二)收费标准：200-3000元/小时 (三)上下浮动幅度：20% 2、计件收费 (一)适用范围：各类诉讼、仲裁和案件执行法律事务 (二)收费标准： 1、刑事： (1)侦查阶段：2000-5000元 (2)审查起诉阶段：5000-15000...

·组织残疾人、儿童乞讨罪是什么量刑标准?
在很多城市，都可以看到一些残疾人或者儿童进行乞讨，很多都属于非法乞讨，背后受人指挥。有专门的不法分子组织一些残疾人开展乞讨，这种行为是违法的，如果性质严重的，会构成犯罪。那么，组织残疾人、儿童乞讨罪是什么量刑标准?下面我们通过本文了解下。一、组织残疾人、儿童乞讨罪是什么量刑标准? 组织残疾人、儿童乞讨罪，是指以暴力、胁迫手段组织残疾人或者不满14周岁的未成年人乞讨的行为。刑法第二百六十二条之...

·盗伐林木罪量刑标准是什么
盗伐林木的行为其实与偷伐林木的行为还存在一些不同，其中前者更强调一个“偷”，但不管是哪种行为，其实要认定构成犯罪，就要求达到国家规定的立案标准才行。而针对不同的罪名，自然《刑法》中规定的量刑处罚也不同，那其中盗伐林木罪量刑标准是怎样的呢?请一起在下文中进行了解吧。一、盗伐林木罪怎么认定 1、应当妥善处理聚众盗伐(哄抢)林木的事件。对聚众哄抢的首要分子、积极参加者，应当依法追究刑事责任;对其他一般...

·监视居住是否可以折抵刑期
监视居住是否可以折抵刑期在犯罪嫌疑人、被告人的住处采取监视居住的，监视居住期间不能折抵刑期;但是在指定居所监视居住的应当折抵刑期。根据《刑事诉讼法》第七十六条　指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。第七十五条　监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行;无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯...

·死缓减刑程序包括哪些环节？
一、死缓减刑程序包括哪些环节?根据我国刑法第79条的规定，减刑案件由中级以上人民法院管辖。减刑的程序大体上按照以下方法进行操作：1、对受刑的人考察对受刑人的考察是适用减刑的基础工作，是减刑的第一道程序。受刑人只有在服刑期间确有悔改或者立功表现才能予以减刑，而要认定受刑人是否确有悔改或者立功表现，就必须对其在服刑期间的表现加以认真考察，从而为减刑创造条件。2、提出减刑建议书监狱以及其他刑罚执行机关通...

·法律规定肇事逃逸罪怎么处罚的
交通肇事逃逸罪怎么处罚首先因该进行责任认定重，按照《道路交通安全法》的规定：“当事人逃逸或者故意破坏、伪造现场、毁灭证据，使交通事故责任无法认定的，应当负全部责任。”在交通事故中，肇事司机可能无责任或只有部分责任，但如果逃逸，导致交通事故责任无法认定，司机就要负交通事故的全部责任。根据损害赔偿法，按《民法总则》和最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，赔偿费用要根据交通事故...

·和弟媳有不正当关系是否犯罪
不犯罪如果说法律责任，只有因为这个导致夫妻双方离婚的话。要对一方承担赔偿责任。《民法典》第一千零九十一条有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：(一)重婚的;(二)有配偶者与他人同居的;(三)实施家庭暴力的;(四)虐待、遗弃家庭成员的。二、出轨证据可以从两种证据入手收集证据：1、直接证据(1)性交录像，要求能够清晰的辨认正在发生性行为的双方并没有被剪辑;(2)性交场面照片，要求说明...