违法发放贷款罪 立案标准是什么

违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。 违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员。在认定行为人是否构成此罪的时候，需要考虑到立案标准。如果符合了规定的立案标准，那么此时才构成此罪。那法律中规定的违法发放贷款罪 立案标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。
一、违法发放贷款罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。刑法第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。
二、违法发放贷款罪该如何处罚
我国刑法规定：自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者国家工作人员，也就意味着要是行为人并不具有这样特殊的身份，那么此时也就不能认定构成此罪。至于违法发放贷款罪 立案标准，上文中我们已经做出了介绍。结合《刑法》中的规定，犯此罪的，对自然人的处罚和对单位的处罚不同。



相关内容：

·恶意拖欠货款罪起诉后赔偿吗
    恶意拖欠货款罪起诉后赔偿吗 一、拖欠贷款的诉讼时效 1、拖欠贷款的诉讼时效为两年。 2、已注明履行清偿贷款日期的欠条，诉讼时效期限从注明清偿货款日期之日起算。 3、未注明履行清偿贷款日期的欠条，诉讼时效期限从欠款人出具欠条的次日起算。 4、对已经超过贷款纠纷诉讼时效期限的欠条，欠款人又重新打欠条的，诉讼时效期限重新开始起算。 二、被恶意拖欠贷款起诉后有赔偿吗 拖欠贷款属于违约行为，守约方可以...

·关于债权债务核算管理办法的规定
    关于债权债务核算管理办法的规定债权债务的核算主要是对已发生的或者已完成的经济活动进行的事后核算，那么债权债务核算的规定有哪些呢?　　 一、与业主在办理工程价款结算过程中形成的应收帐款和预收帐款，各单位财务部门要建立台帐进行记录和反映 内容包括工程预收款、材料预收款、甲供料款、质量保证金、各种奖励金和代扣税金、其他代扣款项及实际收到货币资金等。工程结算价款是我公司生产资金的主要来源，各单位要加大...

·民间借贷不还怎么办
    民间借贷不还怎么办 应如何处理民间借贷纠纷 由于民间借贷中很多都是私人间的借贷，因而产生纠纷的可能性就会比较大，尤其是一方借款之后不还。那对于出借人而言，要是遇到民间借贷不还怎么办呢？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、民间借贷不还怎么办 别人借钱不还针对不同情况提出不同的解决方案，一般认为主要的解决方法有： 1、对方有归还诚意，但暂时无还款或一次性全额还款能力的，可考虑给...

·融资协议,可转债条件特征是什么？
    融资协议,可转债条件特征是什么？ 我国的经济在飞速的发展，如今的国家经济已经成为了世界强国，在这样的背景下国内的企业就是推进国家经济发展的主要贡献者，因此对于企业的管理比较严格，特别是对于融资的过程管理有相关的法规，那融资协议,可转债条件特征是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。 一、融资协议,可转债条件特征是什么? 债权性。 与其他债券一样，可转换债券也有规定的利率和期限，投资者可以选择...

·欠钱不还法院的找来了会怎么办？
    欠钱不还法院的找来了会怎么办?欠钱不还法院的找来了，会要求还款处理，拒不还款的可以强制执行处理。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。法院会强制执行被申请人财产所得的现金，应及时清偿债务。如果有多个申请人时，则由人民法院执行员按照法定的清偿顺序分配，而不采取平均分配的办法。其顺序是：首先偿还所欠申请人的工资和生活费;其次偿...

·应该怎样打借条才有效？
    应该怎样打借条才有效按照一般的经验，借条只要包括了出借人、借款人、借款金额、借款时间等主要内容即为合法有效。规范的借条应具备如下内容：(一)写清楚借款人和贷款人的法定全名。(二) 写清楚借款金额，包括大写和小写的金额。(三)写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限。(四)写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额。(五)应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付...

·债权转让诉状范本
    债权转让诉状范本 当由于一些特殊原因需要将债权进行转让时处理不当就会产生纠纷，如果通过诉讼方式解决就要向法院递交起诉状，债权转让起诉状没有明确的格式以至于债权转让诉状我们不知道该怎么写?下面由我们为您给出债权转让诉状大致范本。 一、债权转让诉状范本 原告：写出原告的基本情况 被告：写出被告的基本情况 诉讼请求： 1、判决被告偿还欠款900，000元; 2、判决被告承担本案全部诉讼费用...

·公司债务纠纷如何处理，有什么办法
    公司债务纠纷如何处理，有什么办法如今的市场竞争越来越激烈，企业在运营过程中会遇到各种各样的纠纷，其中最常见的就是债务的纠纷，那么，面对公司债务纠纷怎么处理呢?整理了关于公司债务纠纷如何处理的资料，供您阅读了解。 一、防患于未然是维护企业自身权益的前提 防患于未然,是维护企业自身权益的前提基础，因为债务纠纷在许多情况下是可以避免的。现代交易,实际上就是合同交易,是口头或书面合同的具体履行.但是合同在...

·关于拖欠货款的法律都有哪些
    关于拖欠货款的法律都有哪些关于拖欠货款的法律都有哪些《民法典》（自2021年1月1日起实施）第一百一十九条??依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。第五百七十七条??当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民事诉讼法》（一）第一百一十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的...

·1、社保卡上有银联是可以当银行卡（借记卡）用的
    1、社保卡上有银联是可以当银行卡（借记卡）用的，前提是你先往里面存钱，才能进行取钱。另外，交社保里的钱，是取不出来的，只可用来医疗报销或购药划款。其实就是：存款账户与社保账户两个账户，并在一张社保卡上的。2、社保账户激活：需要本人携带银行社保卡，旧的社保卡（没有就不用带）和本人身份证到银行社保柜台填写单子、设置密码激活社保账户才可以使用，但是此账户不能用于取钱。3、银行账户：需要本人携带银行社保卡...

·债权债务转让合同签订流程中注意的事项有哪些
    债权债务转让合同签订流程中注意的事项有哪些？ 随着我国法制的不断发展，对于公司债权和债务的转让有着更加详细的规定，债权和债务的转让一般是指不改变原来合同的条款内容，某债权或债务人以合同的形式将债权或者债务转让给其他人。债权债务转让合同签订流程中注意的事项有哪些?下面就让我们为您整理一下相关的知识。 一、债权债务转让合同签订流程中注意的事项有哪些? (一)债权转让需要注意哪些事项? 1、债权...

·对方欠钱不还不接电话怎么办？
    对方欠钱不还不接电话怎么办?可以直接申请法院向他发出支付令，令他还钱。申请支付令在诉讼上叫督促程序，适用于金钱债务和有价证券债务，当事人之间的债权债务关系应该明确，债权人有比较充分的证据，如有欠条、借据等。并且，一方是单纯地享有权利，另一方是单纯地负有义务，双方不是互相有债权债务。此外，欠债人应在国内居住，住所明确，以便支付令能够直接送达。符合这些条件，债权人就可以写出申请书，附上证据，向法院请求...