认定集资诈骗罪的标准是什么

在通常情况下，集资诈骗罪的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。那么，在实际生活中，我们该如何认定集资诈骗罪呢?在实际案件中，集资诈骗罪的认定标准是什么呢?针对以上问题，下文将一一为您解答。

一、如何认定集资诈骗罪

认定集资诈骗罪，需要从以下四个方面着手进行分析：

(一)客体要件

侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。

有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名;有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。

(二)客观要件

表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。

非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

(三)主体要件

为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。

(四)主观要件

由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。

二、集资诈骗罪的认定标准是什么

(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限

1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的，其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件，而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的，也只能按债务纠纷处理，而不能以犯罪论处。

2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的，不应认定构成犯罪。

(二)区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：

1、犯罪的对象不同。

本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。

诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物或借给欺骗人;但本罪不仅要使用诈骗方法即虚构事实或隐瞒真相的方法，而且还是以聚集资金的名义进行的，被骗人交付钱财是认为所交付的资金是集资而营利，而没有其他意图。

(三)本罪与非法吸收公众存款罪的界限

非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：

1、侵犯的对象不同。

本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

2、犯罪客观行为的表现方式不同。

本罪是以诈骗的方法去非法聚集资金，表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为，其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪，是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行，但不是必备的条件之一。

3、犯罪的目的不同。

本罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有，即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利，其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的，则不构成其罪，而应构成本罪。为了营利，是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。

4、侵犯的客体不同。

本罪侵犯的客体为双重客体，其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。

(四)本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪、欺诈发行股票、债券罪的界限

本罪的诈骗方法亦可以通过欺诈或擅自发行股票、债券等行为来实现，其关键区别在于目的不同。如果不是出于非法占有的目的而是出于作法牟取经济利润的目的，应以后者等定罪，如果出于非法占有之目的、则应以本罪定罪科刑。

在看完上文内容后，相信您对有关“如何认定集资诈骗罪”以及“集资诈骗罪的认定标准是什么”的问题有了一定的了解，也希望这些内容能够帮助您解决您所遇到的问题。我们应该注意的是，在实际案件中，只有使用诈骗方法非法集资达到数额较大的，才构成集资诈骗罪。否则，不构成犯罪。今天就为您介绍到这，如果您还有什么疑问，可以来电咨询我们的专业律师。


相关内容：

·缓刑限制出境是否合法？
    缓刑，顾名思义，就是行为人在犯罪之后根据所犯的罪行程度，还有行为人的认罪态度，给予的适当的减轻的一个裁量标准。缓刑，是需要行为人被判处有期刑三年以上，或者是拘役，并且不可以是累犯。缓刑，可以说是对行为人的一种特殊照顾，让行为人改过自新的一种方式。那么缓刑限制出境是否合法? 一、缓刑考验期是否限制出境? 是。缓刑期间不得离开户籍地外出。 二、缓刑考验期需要注意什么 1、不可以触犯新的罪名 ...

·失火罪情节较轻该怎么处罚
    在依法追究行为人的刑事责任时，肯定要考虑到实际的犯罪情节，如果存在自首、立功等情节的话，那最终还需要从轻或者减轻处罚。那对于失火罪这种过失性犯罪而言，要是认定情节较轻的话，此时对失火罪情节较轻是怎么处罚的呢?详细内容请一起在下文中进行了解吧。 一、失火罪情节较轻该怎么处罚 我国《刑法》规定：犯失火罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 (一)过失引起火灾，...

·2023无期徒刑是多少年
    虽然罪犯因为罪大恶极而被法院判处无期徒刑，但在服刑期间也是可以为自己争取减刑机会，这样就不会在监狱坐牢一辈子。而将无期徒刑减为有期徒刑的时候，而是要求了最低服刑期限的。那究竟2018无期徒刑是多少年呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。 一、无期徒刑是多少年 无期徒刑的刑期从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期，无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的日期也不予...

·职务侵占900万怎么判刑
    职务侵占900万属于数额巨大，达到数额巨大起点的，可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点，并没收全部财产。达到数额较大起点的，可以在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中...

·组织越狱罪怎样认定
    对于服刑的罪犯来讲，要是在监狱里面有组织、有预谋的计划逃狱的话，则就有可能构成《刑法》中规定的组织越狱罪。而在定此罪之前，需要先对罪犯的实际行为做出认定。那么您知道此时该如何来认定是否构成组织越狱罪吗？我们一起在下文中进行具体了解。 一、组织越狱罪怎样认定 (一)本罪的社会危害性 本罪侵犯的是司法机关监管秩序。监狱、劳改队、看守所等监管场所的任务是看管、教育、改造罪犯。为了保证监管场所的正...

·我国刑法中关于过失犯罪的类型有哪些？
    过失犯罪的类型有哪些？1、疏忽大意的过失。是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。应当预见的前提是能够预见：需要考虑行为人的知能水平、行为本身的危险程度以及行为时的客观环境。应当预见的内容是法定的危害结果，即构成要件意义上的实害结果，而非任何结果。2、过于自信的过失。又被称为有认识的过失，是指行为人已经预见自己的行为可能发生危害社会的...

·介绍卖淫罪怀孕自首会从轻处罚吗？
    公安机关可依法对其采取取保候审的强制措施。孕妇或者在哺乳一周岁内孕儿的，会判刑的，但不能管押。自首当天不能释放，只能审判取保候审并缴纳保释金后释放。《刑事诉讼法》第五十一条规定的： 人民法院、人民检察院和公安机关对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审或者监视居住：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审、监视居住不致发生社会危险性的。...

·死刑缓期6个月执行正确吗？
    死刑缓期执行，是我国刑法上为了给一些罪犯悔过自新的机会，给予一定时间的考验期，考验期通过就不执行死刑，这对于改造罪犯非常有帮助，有些人认为死刑缓期6个月执行，那么6个月的期限是不是有错误呢?将在下文进行相关介绍。? 一、死刑缓期6个月执行正确吗？根据法律中的规定，死刑缓期执行时间一般为两年。死刑缓期执行减为有期徒刑的刑期，从死刑缓期执行减为有期徒刑的刑期，从死刑缓期执行期满之日起计算。因此，死缓判...

·非吸和集资诈骗的量刑标准是怎样的？
    一、非吸和集资诈骗的量刑标准是怎样的《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑...

·量刑和缓刑的区别有哪些
    量刑就是要限制人身自由的刑罚，是要在监狱或看守所服刑的刑罚。缓刑是不限制人身自由的刑罚，是在社区服刑的刑罚。判处有期徒刑和有期徒刑缓刑执行区别很大。如果在在这期间没有犯罪或者被发现新罪，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。如果被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚...

·危险驾驶罪被判处死刑吗
    生活中很多年轻人都喜欢驾驶机动车在街上追逐，认为这是一种十分刺激的行为，殊不知这种行为可能会构成危险驾驶罪，有人就担心危险驾驶罪被判处死刑吗?这个问题，我们下文做了解答，希望能解开您的疑惑。 一、危险驾驶罪被判处死刑吗 危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣，或者在道路上醉酒驾驶机动车的行为。 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定，触犯危险驾驶罪的，处拘役，并处罚金。 ...

·检察院批捕了说明罪名就是那个吗？
    一、检察院批捕了说明罪名就是那个吗？ 也不一定说明罪名就是那个； 负责逮捕的是公安机关，他们同时负责案件的侦查工作;而负责起诉的是检察院，他们负责对侦查终结的案件进行审查，确定案情、证据、罪名之后，向法院起诉。所以，确定罪名的是检察院，当然法院如果觉得起诉罪名不恰当的话，还可以建议检察院变更起诉(就是换个罪名告他们)。 二、检察院批捕就是罪名成立了吗 1、检察院批捕也不罪名成立了，只有法院...