什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的

一、什么是高利转贷罪

（一）概念

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

（二）犯罪构成

1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

3、主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

（三）高利转贷罪具有以下构成特征：

1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。

2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

3、高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

4、高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

（四）刑事处罚

我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、高利转贷罪的立案标准

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
个人有高利转贷行为的时候，要求违法所得的数额达到了5万元的，那么才有可能被认定为高利转贷罪。但要是单位有这样的行为，这时候就要求违法所得数额在50万元才行。当然即使没有达到这些数额要求，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的其实也可以构成此罪。

相关内容：

·怎样认定聚众斗殴罪未遂,聚众斗殴罪未遂如何认定
在聚众斗殴刑事审判中，如果想要为被告人辩护使其减轻或免除刑事处罚，最重要的一个着手点就是证明被告人聚众斗殴行为未遂。怎样认定聚众斗殴罪未遂，我们应该到认识聚众斗殴罪存在未遂的可能，从聚众斗殴罪的成立要件出发，就能判断聚众斗殴是否未遂。将在下文为您详细解答。一、聚众斗殴罪存在犯罪未遂的可能性犯罪未遂的特征包括三方面：行为人已经着手实施犯罪、犯罪未能得逞、犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因。对于行为...

·刑诉法延迟涉及人立案条件有哪些？
随着法律的不断健全，规范了公民的每一项行为，如果有触犯法律的行为出现都将会受到相应的处罚，那么在有关部门对案件进行刑事诉讼后，刑诉法延迟涉及人立案条件有哪些?一般情况下如果出现新的证据或证人，或者是检查机关人员发现该诉讼案件有需要再次侦查的时候，即可申请延迟审理。一、刑事诉讼中的延期审理刑事诉讼法相关规定根据刑事诉讼法第165条的规定，遇有下列情况之一，影响审判进行的，可以延期审理; ...

·多次盗窃缓刑可能性大吗
生活里常常会遇到偷东西的人，抓到的盗窃的人也多数以盗窃罪来进行处罚。当然，还有的犯罪嫌疑人已经不是一次盗窃了，而且连续盗窃多次了。那么多次盗窃被判缓刑机会大吗?缓刑的依据是什么?在本文，我们将为您解答。一、多次盗窃缓刑可能性大吗 1、多次盗窃的认定是怎样的多次盗窃，通说认为是指三次以上盗窃，但不以?次盗窃都达到既遂为前提。并且，多次盗窃不以行为人具有盗窃的惯常性为前提，即不要求客观上达...

·刑法修正案八取消死刑的罪名有哪些？
我国是世界上少数保留死刑的国家，对严重刑事犯罪分子执行死刑可以有力震慑犯罪。在我国刑法中，死刑的罪名有几十个，自刑法修正案八公布后，取消了一部分死刑。这是我国刑法颁布以来第一次取消死刑。那么刑法修正案八取消死刑的罪名有哪些？下面我们不妨通过我们的这篇文章具体了解下吧。一、刑法修正案八取消死刑的罪名有哪些？通过的刑法修正案(八)取消13个经济性非暴力犯罪的死刑。具体包括：走私文物罪，走私...

·利用网络寻衅滋事适用什么罪？
利用网络寻衅滋事适用什么罪？一、利用网络寻衅滋事适用什么罪? 《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，利用信息网络辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序的，依照刑法第二百九十三条第一款第(二)项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。编造虚假信息，或者明知是编造的虚假信息，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布，起哄闹事，造成公共秩序严重混乱的，依...

·判决前新的犯罪事实应该怎么处理
判决前新的犯罪事实应该怎么处理可以领行起诉处理，也可以一起进行判决。犯罪事实是客观存在的有关犯罪的各种情况的总和，一般由刑事法律规范确定，犯罪事实在刑法上有广义与狭义之分。有关犯罪的一切实际情况的总和。它既包括符合犯罪构成要件的基本事实，也包括犯罪性质、犯罪情节和犯罪对社会的危害程度等几个方面。犯罪事实是定罪量刑的基础，没有犯罪事实，就不能成立犯罪，更谈不上量刑。二、如何认定有犯罪事实发生犯罪事实...

·触犯了爆炸罪是危险犯吗？
触犯了爆炸罪是危险犯吗?爆炸罪是典型的危险犯，行为人只要实施这些危险的行为，不要求必须造成严重后果，就可以构成犯罪既遂，如果造成了严重后果的，属于结果加重犯。二、爆炸罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是公共安全，即不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全。2、犯罪客观方面客观要件本罪在客观方面表现为对公私财物或人身实施爆炸，危害公共安全的行为。爆炸犯罪在客观方面的本质特点在于爆炸行为危害...

·犯罪嫌疑人私闯民宅死了怎么处理
犯罪嫌疑人私闯民宅死了怎么处理?如果是户主致闯民宅的犯罪嫌疑人死亡了的话有可能会按照防卫过当来处理。根据刑法第二十五条的规定，如果对方不但私闯民宅，而且是进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，当事人对私闯民宅的正在实施上述犯罪行为的人实施防卫行为，最终导致对方死亡的，属于正当防卫，当事人的行为不违法，也不构成犯罪。而如果对方仅仅是私闯民宅，没有实施其他的严重危及人身...

·撞死人主责是去拘留所还是看守所？
撞死人主责是去拘留所还是看守所?撞死人主责是去拘留所还是看守所主要是看是否构成交通肇事罪，如果构成交通肇事罪，并且存在着紧急状况之下的话，那么是应当去看守所的。关于羁押的对象。拘留所羁押的是因违反《治安管理处罚法》而受到行政拘留或被人民法院依法决定司法拘留的人。看守所羁押的是依法被刑事拘留、被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。此外，被判处有期徒刑一年以下，或者余刑不到一年的，不便送往劳动改造场所执行的罪犯...

·什么是网络诈骗，网络诈骗案怎么判刑
什么是网络诈骗，网络诈骗案怎么判刑网络的发展，很多有歪心思的人利用网络的隐蔽性和便利性进行网络诈骗。很多犯罪份子利用网络的真假难辨的特性骗取钱财，甚至造成受害人的死亡，可以说危害性极大。那么，什么是网络诈骗，网络诈骗案怎么判刑？下面，就让我们带领您了解下具体的内容吧。一、网络诈骗网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。增强自我...

·直播涉黄会被拘留吗
会的，直播涉黄属于用通讯工具传播淫秽信息。法律规定制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的，处10日以上15日以下拘留，可以并处3000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日...