洗钱罪怎么认定如何认定洗钱罪

一、洗钱罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。

相关内容：

·侵犯公民个人信息罪的犯罪构成要件有哪些
侵犯公民个人信息罪的犯罪构成要件有哪些一、侵犯公民个人信息罪的犯罪构成要件有哪些? 1、犯罪客体。侵犯公民个人信息罪侵犯的客观是公民个人信息的安全和自由。 2、犯罪客观方面。侵犯公民个人信息罪客观方面变现为违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，或者窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重的行为。 3、犯罪主体。侵犯公民个人信息罪的主体为一般主体，凡年满16...

·职务侵占罪量刑标准2023是怎样的
何谓职务侵占罪?顾名思义，职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。从这点上来看，我们知道对成立职务侵占罪的，在犯罪主体和数额上面都是有严格要求的。那一旦认定构成此罪后，该如何量刑处罚呢?本站我们带来职务侵占罪量刑标准2018的内容，帮助你进行具体了解。一、职务侵占罪该怎么量刑职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的...

·缓刑期间犯法还可以判缓吗
不可以。没有再犯罪的危险的，可以适用缓刑，而如果在缓刑期间再犯罪的，就不符合这一项了，当然就不能再适用缓刑了。中华人民共和国刑法第七十二条?【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有...

·对假释和判处拘役缓刑的区别有哪些？
一、对假释和判处拘役缓刑的区别有哪些？ 1、两者性质不一样。缓刑是刑罚裁量制度，假释是刑罚执行制度。 2、适用对象不一样。缓刑适用于拘役，3年以下有期徒刑的犯罪分子。而假释适用于有期徒刑，无期徒刑的犯罪分子。 3、结果不一样。缓刑是有条件地不执行原来的刑罚，缓刑期满，原刑罚不再执行。而假释是提前释放，有条件不执行原来的刑罚。 4、作出决定时间不一样。缓刑是判决时候作出，假释是服刑期间作出。...

·未成年人故意杀人量刑是怎样的
根据我国《刑法》中的规定，只要是已满14周岁的未成年人，那在实施了一些犯罪的情况下就需要依法承担刑事责任，也就是要根据其所触犯的罪刑，对其量刑处罚。那实践中未成年人故意杀人量刑是怎样的呢?我们马上为你做详细解答。一、未成年人犯故意杀人怎么办孩子是未来的希望，在成长的过程中难免会犯错。作为家长，需要明确的是，孩子犯错不可怕，但一定要及时教育，及时处理，尽快将孩子拉回正途，帮孩子找回一个没有污点...

·聚众斗殴罪轻伤的鉴定标准
聚众斗殴行为是严重的扰乱社会管理秩序的犯罪，在聚众斗殴的行为之中很容易给对方造成伤害。当在聚众斗殴行为之中给对方造成了轻伤，那么聚众斗殴罪轻伤的鉴定标准是什么?下面我们为你解答。轻伤的鉴定标准第一章总则第一条本标准根据《中华人民共和国刑法》有关规定, 以医学和法医学的理论与技术为基础,结合法医检案的实践经验制定,为轻伤鉴定提供依据。第二条轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因...

·根据法律规定犯罪未遂是指什么？
根据法律规定犯罪未遂是指什么?犯罪未遂，是指行为人已经着手实行犯罪，但是由于行为人意志以外的原因，犯罪行为未得逞的状态。其特征是：1、行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法分则规定的作为某种具体犯罪构成要件的行为;2、犯罪没有得逞，指犯罪的直接故意内容没有完全实现，没有完成某一犯罪的全部构成要件。对于结果犯，行为人仅仅实现了其实施犯罪的故意，没有实现其犯罪的目的或犯罪结果的故意。对于实行犯...

·刑事责任能力人分几种？
刑事责任能力人分几种?(一)必须达到法定的刑事责任年龄。我国《刑法》第17条规定，年满16周岁的人犯罪，应负刑事责任。这里应负担的刑事责任，指的就是完全的刑事责任。(二)必须具备完全的辨认和控制能力。这里的“完全”指的是行为人所拥有的能力是非部分的，不残缺的。比如，有间歇性精神病的行为人就不具备完全的辨认和控制能力，也就不能成为完全刑事责任能力人。首先，在一般意义上，年龄的大小反映了其体力和智力的...

·初犯量刑可以根据情况减轻吗
一、初犯量刑可以根据情况减轻吗? 初犯量刑可以根据情况相对从轻处罚。法院在进行判刑处罚时会根据具体的案件情况来确定是否进行减轻处罚，一般情况下只要满足法定减轻情节的法院就会考虑减轻处罚。二、减轻处罚情形减轻处罚主要分成两种：一种是法定的减轻情节，一种是酌定的减轻情节。通俗的讲，法定的就是刑法明文规定的，只要符合该情况，法院就必须减刑;酌定的就是在司法实践中，出现了类似情节，法院可以在量...

·羁押一日是否能折抵刑期一日
羁押一日是否能折抵刑期一日被判处管制、拘役、有期徒刑判决执行以前先行羁押的，均应折抵刑期，具体方法是：判处管制的，羁押一日折抵刑期二日;判处拘役或者有期徒刑的，羁押一日折抵刑期一日。比如说，你在2016年3月1日被判有期3年，判决生效了，在判决生效前你被羁押了10天，那么此时在3年减去10天，就是要执行的刑期。因此，犯罪分子在被判刑之前先行羁押的话，日后是否能折抵刑期一日，还需要看实际被判主刑是什...

·刑法修正案九职务侵占罪怎么认定？
刑法修正案九职务侵占罪怎么认定？一、定义职务侵占罪（《刑法》第271条），是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。二、与容易混淆概念的就别 1、本罪与贪污罪的界限（1）主体要件不同，本罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员。无论是股份有限公司、有限责任公司，还是国有公司、企业、中外合资、中外合作、集体性质企业、外商独资企业、私营企...

洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

洗钱罪怎么认定如何认定洗钱罪