关于办理非法集资刑事案件具体应用法律的解释有什么？

在近几年中，社会中也是时常会出现非法集资案件的出现，那么我国为了整治此类案件，也是出台了应对的措施和政策，关于办理非法集资刑事案件具体应用法律的解释有什么?在此项政策中，明确了说明了非法集资的具体形式，也说明了判定非法集资的条件和标准是什么。

第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)其他非法吸收资金的行为。

第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

以上就是我们为您整理的有关信息，在上文中也回答了关于办理非法集资刑事案件的具体应用法律解释是什么，随着网络的发展，人们也会选择通过网络的途径来进行投资，在这里也是建议您，一定要通过合法和正规的途径来进行投资，如果出现了财产损失，也一定要及时进行报案。

相关内容：

·侵犯商业秘密最量刑是怎样的
侵犯商业秘密最量刑是怎样的《刑法》第二百一十九条规定：“有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有限徒刑，并处罚金：(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人们商业秘密的;(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密...

·危险驾驶罪是怎么处罚的
从刑法修正案九之后，我国将构成危险驾驶罪的具体行为上升到了4种，其中就包括飙车、醉驾等等。那在2017危险驾驶罪一般是如何进行处罚的呢?这是很多人都想了解的内容，尤其是对驾驶者而言更是比较重要的。下文中我们就来为你做详细解答。一、危险驾驶罪是怎么处罚的犯危险驾驶罪的，根据刑法第133条之一的规定，处拘役，并处罚金。危险驾驶行为同时构成交通肇事罪或者以危险方法危害公共安全罪等犯罪的，依照处罚较...

·对犯罪未遂减轻处罚的法律规定是什么
对犯罪未遂减轻处罚的法律规定是什么对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。首先，犯罪未遂应当负刑事责任。其次，由于刑法规定的是“可以”从轻或者减轻处罚，因此要确定对于犯罪未遂是否从轻或者减轻处罚。第三，在确定可以从轻或者减轻处罚的情况下，要进一步确定是从轻处罚还是减轻处罚。刑法第二十三条规定的是犯罪未遂的特征与处罚原则。犯罪未遂所具有的三个构成要件或特征也是与故意犯罪的其他停止形态相区分的标志...

·故意伤害罪的属于自诉还是公诉？
故意伤害罪的属于自诉还是公诉？故意伤害罪的属于自诉还是公诉? 故意伤害罪可以是自诉，也可以是公诉，需要根据故意伤害的案情分析。根据《刑事诉讼法》第210条规定，自诉案件范围有以下几类： (一)告诉才处理的案件告诉才处理的刑事案件具体包括以下： 1、刑法第246条规定的侮辱、诽谤案，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。 2、刑法第257条第1款规定的暴力干涉婚姻自由案。 3、...

·福建信用卡诈骗起刑点是多少年？
随着我国网络通信越来越发达，网络诈骗现象越来越常见。其中信用卡诈骗占了很大一部分比例，因此我国制定了详细的信用卡诈骗罪处罚标准，以禁止此类现象的发生。以下是我们整理的福建信用卡诈骗起刑点的相关规定，希望对您有帮助。一、信用卡诈骗罪起刑点：刑法第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情...

·非法集资200万判刑多少年
非法集资个人犯罪在10万以上的，单位犯罪50万以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者...

·累犯什么情况下能判缓刑
累犯什么情况下能判缓刑被依法认定为累犯的，无论在什么情况下都是不能被判缓刑，因为其不符合缓刑的条件。适用缓刑的对象和条件：1、适用缓刑的对象必须是被判处拘役，或者三年以下有期徒刑的犯罪分子。这说明，判处三年以上徒刑的罪犯，不能缓刑。2、犯罪分子确有悔改表现，适用缓刑确实不致再危害社会，即法院认为不关押也不致于再危害社会。以上两条缺一不可。此外，刑法规定，对累犯，不论其刑期长短，一律不能适用缓刑。法...

·犯罪实行终了与犯罪既遂的区别有吗？
犯罪实行终了与犯罪既遂的区别有吗？犯罪实行终了与犯罪既遂两者是有区别的；犯罪的终了是犯罪嫌疑人犯罪行为实施完毕，可分为实施终了的犯罪和未实施终了的犯罪。如盗窃嫌疑人使尽了所有方式都没能打开保险柜，构成犯罪未遂属于实施终了的未遂;盗窃时没等打开保险柜就被抓获，属于未实施终了的犯罪未遂。犯罪既遂是行为人实施的行为已经具备了某种具体犯罪构成的全部要件。也就是说，只要犯罪构成四要件：主体、主观方面、客体、...

·侵占遗失物罪立案标准是什么?
侵占遗失物罪立案标准是什么？按照规定，人们捡到遗失物后，应当妥善保管，并及时交给权利人，不得私自占用。如果明知道失主情况而拒绝归还的，情节严重的话会构成侵占罪。失主可以到公安局报案，符合立案条件的，公安局会立案侦查。那么侵占遗失物罪立案标准是什么？下面我们看看我们的这篇文章。一、侵占遗失物罪立案标准是什么？侵占罪，是指以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数...

·新刑诉法逮捕条件是什么？
虽然人们从小被教育不要犯法，但现今还是有违法乱纪的事情发生。有的犯罪嫌疑人十分狡猾，不易捉拿，民警就会采取逮捕这种强制手段来捉拿他们。逮捕犯罪嫌疑人必须合法合理，案情符合逮捕条件，还要经过上级公安机关批准才可以执行。那么，新刑诉法逮捕条件是什么?请看下文。为了防止逮捕的过量适用，刑事诉讼法第60条规定：对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法...

·招摇撞骗罪诈骗罪法条竞合关系是什么？
招摇撞骗罪诈骗罪法条竞合关系是什么？一、招摇撞骗罪诈骗罪法条竞合关系是什么? 两者之间此罪与彼罪界限清晰，条款之间并不存在必然的交叉和重合关系，仅因行为人的行为起到了媒介的作用，致使原本无交叉或重合关系的条款间出现的个案的关联性，也就是说，在行为人冒充国家机关工作人员招摇撞骗数额没有达到诈骗罪起点数额3000元时，其行为仅成立招摇撞骗;而当招摇撞骗数额达到或超过诈骗罪起点数额3000元时，那...

·单位能否构成诈骗罪的主体？
一、单位能否构成诈骗罪的主体我国现行法律未规定单位犯诈骗罪，但高管人员以单位名义，为谋取单位利益实施诈骗行为屡见不鲜。作为单位负责人，为单位的利益，以单位的名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，可以说，高管的行为是单位行为。但法律没有规定单位可以构成诈骗罪的主体，根据罪刑法定原则，单位诈骗不构成犯罪。二、为单位利益诈骗如何追责根据《最高人民法院解释》单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名...