南京婚姻家庭律师
律师热线 025-84110110
离婚诉讼财产分割子女抚养涉外婚姻
遗产继承债权债务过错赔偿联系我们
首页 >>文章

信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据?

信用卡诈骗罪作为一种特殊的诈骗犯罪,主要是指利用信用卡进行诈骗获利的犯罪行为。信用卡在该罪中是犯罪工具,不是犯罪对象,犯罪对象仍然是财物。依据刑法的规定,任何犯罪都需要证据进行证实才可以定罪量刑。那么,2017年信用卡诈骗定罪量刑需要什么证据?


(一)犯罪嫌疑人的供述与辩解

1、犯罪嫌疑人的基本情况;

2、利用信用卡进行诈骗行为的动机、目的及预谋情况;

3、利用信用卡进行诈骗行为的时间、地点、方法;

4、所使用信用卡的类型、来源;

5、实施信用卡诈骗行为的知情人、经办人;

6、诈骗数额、牟利、营利、挥霍情况;

7、是否曾因信用卡诈骗受过查处、处罚等;

8、共同犯罪的,问清犯罪嫌疑人之间关于犯意提起、分工、具体实施等情况。

(二)被害人陈述

1、被害人的基本情况;

2、被害人陈述案发的时间、地点、经过、手段、结果;

3、被害人的财产损失情况;

4、犯罪嫌疑人所使用的信用卡类型、作案方法。

(三)证人证言

1、银行工作人、知情人员的证言;

2、作废信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人证言。

(四)物证、书证

1、作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡原物及照片;

2、银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单;

3、作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;

4、嫌疑人诈骗所得赃款和利用赃款所购买的物品实物及照片。

(五)鉴定结论

司法审计报告、文检鉴定等。

(六)视听资料、电子数据

1、记载犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像、录音资料;

2、现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料。

(七)辩认笔录

被害人、证人、犯罪嫌疑人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、与犯罪相关的场所、物品等的辨认。

(八)勘验、检查笔录

现场勘验、检查笔录、现场照片、现场图等。

(九)其他证据材料

1、犯罪嫌疑人的身份材料,包括:户籍信息、身份证、工作证、与原籍联系的电话记录。有前科的,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的,公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件;

2、抓获经过、出警经过、报案材料等。
刑事犯罪需要证据进行证明,信用卡诈骗罪基本上涉及到的证据有犯罪嫌疑人的口供,受害人的陈述,证人证言,书证物证等能够证明犯罪份子信用卡诈骗事实的证据都可以进行采纳。但是证据的收集需要注意是否合法,是否与案件有关,是否具备客观性。




相关内容:

·危险驾驶罪如何处理,量刑标准是怎样的
    我国法律明确规定禁止酒驾,因此,如果行为人喝醉了酒却依然驾驶机动车的,是有可能会构成危险驾驶罪的,构成犯罪,自然要受到处罚。那你知道,危险驾驶罪是如何处理的吗?我们在下文做了整理,供你阅读。 一、危险驾驶罪如何处理 危险驾驶罪是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的;醉酒驾驶机动车的;从事校车业务或者旅客运输,严重超过定额乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;违反危险化学品安全管理规定运输危...


·诈骗罪报案书范文的内容在我国是怎样的?
    当代社会,在我们的世界生活中您都知道如果欺骗他人并且以占有他人的财产为目的是会构成诈骗罪,因此很多人都想要知道诈骗罪如果想要报案的话需要如何进行,那么诈骗罪报案书范文的内容在我国是怎样的?那么,接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、诈骗罪报案材料范文 公安局刑侦法治处: 报案人特向贵处举报被举报人李××涉嫌信用卡诈骗的犯罪行为。 报案人: 被举报人: 二、涉嫌犯罪事实: 2...


·刑诉法证据不足不逮捕规定是什么?
    随着我国社会的不断发展,我国的法律也在不断的完善,人民的法律意识在不断的增强,人们在生活中的很多行为也会受到法律的制约,从而来确保大多数的人的权力不受到侵犯,会严厉惩罚犯罪分子,而一般情况下公安机关不能随意逮捕一个人,需要证据确凿,那刑诉法证据不足不逮捕规定是什么?下面就详细介绍。 一、逮捕谁来执行 逮捕犯罪嫌疑人、被告人,一律由公安机关执行。公安机关在接到执行逮捕的通知后,必须立即执行,并...


·自诉刑事案件要诉讼费吗
    自诉刑事案件要诉讼费吗刑事自诉案件是被害人或其法定代理人向人民法院提起诉讼,由人民法院直接受理的轻微的刑事案件。刑事自诉案件不收取诉讼费。二、刑事自诉案件应当具备的条件依据自诉案件的特征和法律有关规定,自诉案件提起诉讼的条件是:(一)有适格的自诉人在法律规定的自诉案件范围内,遭受犯罪行为直接侵害的被害人有权向人民法院提起自诉。被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制威吓等原因无法告诉,或者是限制行为能...


·犯罪既遂类型都有哪些内容
    犯罪既遂类型都有哪些内容犯罪既遂的类型包括四种,即结果犯、行为犯、危险犯和举动犯。1、结果犯,指由危害行为和危害结果共同构成犯罪的客观方面的犯罪。结果犯的既遂,不仅要求有犯罪行为,而且必须发生法定的犯罪结果,缺少危害结果,犯罪的客观方面就不具有完整性或者说犯罪客观方面的要件就不齐备。结果犯的结果,是指有形的、可以计量的具体危害结果,是与犯罪的性质相一致的结果。这类常见的犯罪很多,如故意杀人罪、故意...


·窝藏刑事责任能力的认定标准是什么
    窝藏刑事责任能力的认定标准是什么?(一)必须达到法定的刑事责任年龄。《中华人民共和国刑法》第17条规定,年满16周岁的人犯罪,应负刑事责任。这里应负担的刑事责任,指的就是完全的刑事责任。(二)必须具备完全的辨认和控制能力。这里的“完全”指的是行为人所拥有的能力是非部分的,不残缺的。比如,有间歇性精神病的行为人就不具备完全的辨认和控制能力,也就不能成为完全刑事责任能力人。在一般意义上,年龄的大小反映...


·最高院关于适用刑事诉讼法的解释内容是什么?
    公安机关、检察院及法院在办理刑事案件的时候,要严格按照刑事诉讼法的规定执行。刑事诉讼法对刑事案件管辖、办案程序及原则等进行了详细规定,并且,之后最高院也出台了司法解释,进一步贯彻刑事诉讼法。那么,最高院关于适用刑事诉讼法的解释内容是什么?下面我们跟随我们做个了解。 最高院关于适用刑事诉讼法的解释 第一章 管  辖 第一条 人民法院直接受理的自诉案件包括: (一)告诉才处理的案件: ...


·故意犯罪和过失犯罪有什么不同
    刑事犯罪根据主观心态的不同,可以分为故意犯罪和过失犯罪。其中法律中明确规定了故意犯罪和过失犯罪的处罚原则不同,其中过失犯罪的处罚要轻与故意犯罪。那么除此之外故意犯罪和过失犯罪有什么不同呢?我们一起通过下文进行了解吧。 一、故意犯罪和过失犯罪有什么不同 人们的思想支配着人们的行为,任何犯罪行为都来源于一定的犯罪心理,根据犯罪人对自己行为引起危害结果的心理态度,刑法把犯罪分为故意犯罪和过失犯罪。故意...


·刑事案件如何上诉?
    如果被告人对刑事案件的一审判决结果不服的话,那么可以在规定的时间内提起上诉,不过这个刑事案件如何上诉呢?而在上诉之后,是否还能允许上诉人撤回上诉呢?关于这两个问题,我们马上在下文中为你做详细解答。 一、刑事案件如何上诉 (一)上诉的条件 1、您必须具有主体资格。也就是说您必须是案件的当事人才能提出上诉。 2、只有针对一审法院的判决或裁定才能上诉,对法院作出的决定不能提起上诉。其中可以上诉的...


·根据司法规定什么叫认罪悔罪?
    不少民事主体在实施了犯罪行为之后,会选择到公安机关自首,不少民事主体在司法机关审理案件时,会阐述自己的罪行,这些被认定为是认罪的态度,根据我国司法机关的规定,认罪的态度有时会影响最后的裁决,根据司法规定什么叫认罪悔罪? 一、根据司法规定什么叫认罪悔罪? 一般而言,“认罪”是指犯罪人出于悔改或者认错的心理而明示或默示承认自己已经做出某种带有犯罪性恶劣行径的行为。它包括两个方面的要求:一是主观方面,犯...


·死刑怎样执行,有哪些方式?
    在我国刑罚处罚方式很多,死刑作为中国最古老的刑罚之一,很多人并不是很了解。单纯的以为死刑就是将他人处决。死刑并不是只有一种方式,执行方式也有点多种。下面的我们就为您解答“死刑怎样执行,有哪些方式?”这一问题。 一、什么是死刑 死刑又称极刑,是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。我国刑法规定的五种主刑之一,是最严厉的一种刑罚,也是最古老的一种刑罚。 我国刑法贯彻保留死刑、坚决少杀、防止错杀的政策,适用死...


·聚众扰乱军事管理区秩序罪刑法规定是怎样的?
    在我们日常生活中会听到许多刑法上规定的罪名,但聚众扰乱军事管理区秩序罪这项罪名可能许多人都没有听说过。聚众扰乱军事管理区秩序罪是指公民聚众扰乱军事管理区的秩序,并造成了严重后果,使得该军事管理区的正常工作无法进行的一种罪名。那聚众扰乱军事管理区秩序罪刑法规定有哪些?我们来了解一下吧。 一、聚众扰乱军事管理区秩序罪刑法规定是怎样的? [刑法条文]第三百七十一条第二款 聚众扰乱军事管理区秩序,情节严...


电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京婚姻家庭律师