我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？

很多行业都会有灰色收入和非法收入，通过洗钱可以将这些钱在形式上转化为合法收入，由此可见洗钱实际上是一种违法行为。既然洗钱是非法行为，在法律上就有关于洗钱的规定和判刑标准，我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?

一、我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?

在我国，刑法首次系统地规定洗钱罪是在1997年。1997年修订的刑法第191条规定是我国刑法对洗钱罪的最初规定。

二、洗钱罪的相关规定

1、刑法条文

第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒bu刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

2、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

第二条具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

(4)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

(5)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

(7)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪是为掩盖通过犯罪获得的非法资产进行金钱转移的犯罪行为，在进行认定时要注意洗钱罪与隐瞒所得收益罪和窝藏转移毒品毒脏罪的区别。

相关内容：

·一般包庇毒品犯罪分子罪是怎么处罚的
一、一般包庇毒品犯罪分子罪是怎么处罚的?《中华人民共和国刑法》第349条对包庇毒品犯罪分子罪规定了两个具体的量刑幅度：第一个量刑幅度是，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二个量刑幅度是，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。这里的所说的“情节严重的”一般是指：(1)包庇重大走私、贩卖、运输、制造毒品案件的犯...

·检察院批捕一年多了也不判刑怎么回事？
一、检察院批捕一年多了也不判刑怎么回事?各种因素可以影响延期。逮捕后的侦查期限一般不得超过二个月，案情复杂的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下刑罚的嫌疑人，经省级检察院批准再延长二个月。也就是说，在公安阶段的时间一般是二个半月到三个月左右，最长是八个月。检察院审查后认可需要补充侦查的，可以...

·刑事诉讼法侦查行为包括哪些
在社会生活当中，不管有什么违法乱纪的事情，当公安机关接到报案以后，肯定第一步就是要进行立案侦查。随着科学技术的不断普及，现如今我国执法机关在侦查案件的时候，侦查手段和侦查方法等方面都已经取得了很大的进步。下面我们将为您介绍的是刑事诉讼法侦查行为包括哪些? 一、刑事诉讼法侦查行为包括哪些? 刑事诉讼中的侦查行为，是指侦查机关在办理案件过程中，依照法律进行的各种专门调查活动。有以下8种：讯问犯罪嫌...

·盗窃罪数额司法解释是如何规定的
盗窃，相信您都不陌生，日常生活中，有很多人都遇到过这个情况，并不是所有的偷东西的行为可以构成盗窃，司法解释对于盗窃罪的规定可以说是相当详细，今天我们主要是给您介绍一下关于盗窃罪的司法解释，盗窃罪数额司法解释是如何规定的，数额的大小是直接决定是否构成盗窃罪的因素，下面跟我们一起来看一看。一、盗窃罪的数额标准根据刑法第二百六十四条的规定，结合当前的经济发展水平和社会治安状况，现对盗窃罪数额...

·聚众持械劫狱罪既遂会判多长时间？
聚众持械劫狱罪既遂会判多长时间?聚众持械劫狱罪既遂的判刑，是根据《刑法》第三百一十七条【组织越狱罪】组织越狱的首要分子和积极参加的，处五年以上有期徒刑;其他参加的，处五年以下有期徒刑或者拘役。【动越狱罪】【聚众持械劫狱罪】动越狱或者聚众持械劫狱的首要分子和积极参加的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节特别严重的，处死刑;其他参加的，处三年以上十年以下有期徒刑。二、本罪的构成要件本罪在客观方面表...

·当场处罚程序的规定包括哪些刑法？
当场处罚程序的规定包括哪些刑法？一、当场处罚程序的规定包括哪些刑法？ 1、《行政处罚法》第三十三条违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。当事人应当依照本法第四十六条、第四十七条、第四十八条的规定履行行政处罚决定。第三十四条执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法身份证件，填写...

·根据我国法律的规定冰毒超过多少判死刑？
毒品在我国，对于人们的身体伤害是十分严重的同时，不仅控制了人们的身体，而且还控制了人们的心里。因此我们国家对于吸毒以及贩毒的行为是非常反对的。在刑法当中也规定了相关的罪名。很多人想了解根据我国法律的规定冰毒超过多少判死刑? 一、在我国法规中多少冰毒判死刑? 根据刑法第347条、第356条和第357条的规定，对走私毒品有以下情况之一的，处15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(1)走私、...

·网络诈骗团伙判刑多久？
网络诈骗团伙判刑多久？近年来，网络电信诈骗案件多发，不少人上当受骗，导致财产发生损失。在公安机关查获的网络诈骗案件中，很多都是团伙犯罪，犯罪事实确定后，检察院作为公诉人，会对网络诈骗犯罪嫌疑人发起诉讼。那么，网络诈骗团伙判刑多久?下面我们跟随我们了解下相关知识。一、网络诈骗团伙判刑多久? l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节的...

·有期徒刑几年、有期徒刑量刑情况有哪些
有期徒刑是有刑期限制的，否则的话就与无期徒刑没有什么差异了。但是对于很多人而言，虽然知道有期徒刑有一定的刑期，不过并不知道有期徒刑几年。自然也无法判断法院做出的有期徒刑量刑是否合法，下文中我们就来为您解答一下这个问题吧。一、有期徒刑几年有期徒刑，是剥夺犯罪分子一定期限的人身自由，实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是剥夺自由刑的主刑，其刑罚幅度变化较大，从较轻犯罪到较重犯罪都可以适用。所以，...

·犯罪中止结果怎么判罚？
犯罪中止结果怎么判罚?《刑法》第24条第2款规定：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚。”根据本款规定，对中止犯的处罚是：(一)没有造成损害的中止犯应当免除处罚;(二)对已经造成损害的中止犯，应当减轻处罚。犯罪中止是犯罪分子自动地放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果的发生，而犯罪未遂是由于犯罪分子意志以外的原因而停止的。二、共同犯罪中的中止：共犯中止是指在共同犯罪中，...

·运送他人偷越国（边）境罪怎么判
在我国边疆守卫都有专门的军人来进行站岗，并且外来人员或者是我国本地人员想要进出入我国边境的话，一般情况下都会经过比较严格的检查才可以，我国普通公民在没有办理正常证件的情况下，是没有办法偷约到我国边境的。下面我们就为您介绍一下，运送他人偷越国（边）境罪怎么判？一、运送他人偷越国(边)境罪怎么判? 根据刑法第318条第1款之规定，犯本罪的，处2年以上7年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的...