南京婚姻家庭律师
律师热线 025-84110110
离婚诉讼财产分割子女抚养涉外婚姻
遗产继承债权债务过错赔偿联系我们
首页 >>文章

企业类非法集资的立案标准是什么?

非法集资犯罪的主体可以是个人,也能是企业,如今在公安机关查获的案件中,很多都是企业犯罪的。群众投资企业被骗取钱财后,要及时到公安机关报案,如果符合立案条件,公安机关要立案侦查。那么,企业类非法集资的立案标准是什么?下面我们跟随我们了解下。

一、企业类非法集资的立案标准是什么?
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、发行数额在五十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;3、不能及时清偿或者清退的;4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
二、非法集资的特点有哪些?
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。综上所述,企业搞非法集资,一般是通过发行虚拟债券、股票等。按照规定,企业类非法集资的立案标准是50万,构成这个标准的,公安机关就会按照刑事案件立案。企业涉嫌非法集资的话,法院是审理案件后做出判决,企业的直接负责人要承担刑罚,承担刑事责任。



相关内容:

·大中型企业融资的类型都有哪些
    大中型企业融资的类型都有哪些? 新形势下的大中型企业,特别是即将有准备上市的企业,更要认识到自己的企业文化,企业重点,和将来要重点发展的方面,认识到这一点后,再结合实际情况来选择某种或某几种融资方案,以下就是我们为您整理的大中型企业融资的类型。 大中型企业融资的类型 一、传统融资方式 1、内源融资 2、银行贷款 3、股权融资 4、企业债券融资 二、新形势下融资途径 1、定向增发再...


·合伙企业法人代表要承担什么责任?
    合伙企业法人代表要承担什么责任?一、合伙企业法人代表要承担什么责任普通合伙企业由普通合伙人组成,合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。无限连带责任是指无限责任企业的投资人除承担企业债务分到自己名下的份额外,还需对企业其他投资人名下的债务份额承担的连带性义务,即当...


·企业合伙人想退股股东不同意怎么办?
    股东不同意退股的处理方法:有限责任公司股东退股必须符合《公司法》所规定的股东申请退股的三种法定情形。《公司法》第75条确认了有限责任公司股东的退股权:有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:(一)公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合本法规定的分配利润条件的;(二)公司合并、分立、转让主要财产的;(三)公司章程规定的营业期限届满或...


·公司注册需要什么资料?公司注册流程是怎样的?
    公司注册需要什么资料?公司注册流程是怎样的? 一、准备材料: 1、公司名称(5个以上公司备选名称)公司注册营业执照; 2、公司注册地址的房产证及房主身份证复印件(单位房产需在房产证复印件及房屋租赁合同上加盖产权单位的公章;高新区、经济开发区、新站区居民住宅房需要提供房产证原件给工商局进行核对); 3、全体股东身份证原件(如果注册资金是客户自己提供,只需要提供身份证复印件;如果法人是外地户口在新站...


·有限公司融资登记所需的材料有哪些
    有限公司融资登记所需的材料有哪些 在我国,根据公司的特征有着不同的类型,其中有限公司就是公司的类型之一。在公司的经营发展过程中,资金起到了决定性的作用,当公司的资金不足的时候,可能会需要进行融资。那么,有限公司融资登记所需的材料有哪些呢?我们针对这个问题为您做出详细的介绍,赶快来看一下吧。 一、公司融资 1、含义:公司融资是指以公司为主体融通资金,使公司及其内部各环节之间资金供求由不平衡到平衡...


·公司法分公司订立合同具有法律效力吗
    公司法分公司订立合同具有法律效力吗有效力,分公司虽然不具备独立的法人资格,但是依照法律的规定进行登记,取得了营业执照,具备了经营经格,可以以自己的名义签订合同,但一般要在公司的授权范围内进行,司法实践中一般不会因为是分公司签订的合同而认定无效。二、与劳动者签订的劳动合同的效力1、有营业执照的分公司依据劳动法,中国境内的各类企业、个体经济组织、国家机关、事业组织、社会团体等都被视为用人单位,是劳动合...


·股份公司公司法的内容都有什么?
     我们您都知道我们身边的公司一般都是股份制有限公司,对于股份制有限公司发生的一切问题也是可以按照我们国家的公司法来进行处理的。公司法对股份公司的规定一般都是在设立组织上面。那么公司法当中具体的内容是什么呢。 股份公司法是规定股份公司的组织及其活动的法律。其主要内容包括:股份公司的设立、组织、经营、解散以及调整公司对内外的法律关系等。通过制定股份公司法,可以保障股份公司的合法权益。 股份公司...


·公司法担保决议有哪些
    公司法担保决议有哪些涵义?一般公司要贷款扩大经营规模,会找其他公司作为担保人,那么担保公司的股东会进行大会决议,如果情况特殊,可以不用开会决议。很多人不知道担保所召开的大会决议有什么内容。那么,公司法担保决议有哪些涵义?下面就让我们为您整理一下相关知识,为您解答疑惑。 一、公司为股东和实际控制人以外的其他人提供担保的情况 1、章程有规定,股东大会必须决议通过实施公司担保可以认为属于公司经营管理方...


·成立投资公司须具备什么条件?
    成立投资公司须具备什么条件? 一、成立投资公司须具备什么条件 一人(一个股东)注册投资公司,注册资金需一次性到位,不能分期出资。 二人或多人注册投资公司,注册资金可以分批出资,首批注册资金不低于注册资金总额的20%,其余注册资金可在5年内到位。 1、投资咨询有限公司:3万元人民币。 2、投资顾问有限公司:3万元人民币。 3、投资管理有限公司:100万元人民币。 4、投资有限公司:10...


·企业拿到的税票是什么?
    企业拿到的税票是什么意思?一、税票是什么意思?税票是纳税人依法履行纳税义务的合法证明,完税凭证是税务机关根据税法向纳税人收取税款时使用的专用凭证。分为税收完税证,它包括通用完税证、定额完税证和印花税票等和税收缴款书。税票主要包括两类:1、税收完税证,它包括通用完税证、定额完税证和印花税票等。2、税收缴款书。二、税票有什么作用?完税凭证(俗称“税票”),就跟日常交易中付给对方货款要求其提供发票或有效...


·公司法中董事长职权有哪些?
    公司法中董事长职权有哪些? 公司法中董事长职权有哪些? 公司法中董事长的职权是有规定的,比如主持股东大会和召集董事会会议等。尽管董事长属于企业的高层管理人员,但董事长不管是在选举还是行使自己职权时,都是有相应的约束。这一点也是为了使公司能够更好的经营,使董事长的权力能够被监督。 由于董事会是以集体决策的方式来对公司经营管理的重要事项行使决策权的,它所代表的是公司全体股东的利益,因此,董事长可...


·新人在公司入职需要什么资料?
    对于刚刚毕业的大学生或者是第一次参加工作的社会人员来说,最困难的莫过于公司面试。当面试通过后,高兴的同时麻烦也来了,新人在公司入职需要什么资料是一个比较麻烦的问题。我们将在下文详细列举公司入职所需要的材料。 1、个人信息登记表:也就是简历,无需赘言。2、身份证:身份证复印件大部分企业都会要求提供,这里说明一下常见的身份证复印件会用到什么地方:公司员工档案、集团公司总部备案、社保理赔和费用报销、劳动...


电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京婚姻家庭律师